MONTE REAL HOTEIS E TURSMO S/A
CNPJ 61.562.914/0001-30
NIRE 35.300.053.940
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
Nos termos do Artigo 124 da lei 6.404/76, na qualidade de presidente, convoco os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede social da empresa na Rua São Paulo, 622, centro em Águas de Lindoia — SP, CEP 13.940-000 em primeira Convocação às 16h00 horas ou em segunda convocação às 16h30 horas do dia 26 de janeiro de 2023 para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Apresentação do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado do exercício encerrado em 31/12/2022.
2 – Alterar os artigos 2º – 6º e 7º do estatuto social, bem como consolidá-lo.
3 – Eleição do presidente e da diretoria para o mandato de 26/01/2023 a 25/01/2026 conforme estabelece o Artigo 6º do estatuto social.
4 – Fixação dos honorários da diretoria para o exercício de 2023.
5 – Registrar a transferência de ações com a saída do acionista Jose Geraldo Mattedi Bulk.
6 – Outros assuntos de interesse da sociedade.
Águas de Lindoia, 16 de janeiro de 2023.
Rejane Demattê Bulk Coli
CPF 108.071.458-82
